Триллион на бумаге: в России работала сеть по продаже фиктивного НДС крупному бизнесу

За одну неделю в России раскрыли уже вторую крупную теневую площадку по торговле «бумажным НДС».

По предварительным оценкам, объём махинаций превышает 1–1,5 трлн рублей.

Расследование ведут СКР и ФСБ при плотном взаимодействии с налоговиками, сообщает «Коммерсантъ».

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило дело по статьям об организации сбыта подложных счетов-фактур и неправомерном обороте средств платежей.

Схема работала как отлаженный бизнес: одни участники искали клиентов — нередко крупные, в том числе государственные структуры, — другие оптимизировали их налоговые выплаты через цепочки фиктивных компаний, третьи обеспечивали взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами и «крышу» для всей операции.

Центральный офис находился в Москве, региональные представительства — в Петербурге, Перми и Белгороде.

Задержания, обыски и изъятие документов, денег и ценностей одновременно прошли в нескольких городах; к операции привлекли спецназ Росгвардии и оперативников полиции.

МВД параллельно ведёт собственное расследование в отношении компании «Налоговый доктор», работавшей под брендом White Optima.

Клиенты получали фиктивные счета-фактуры, накладные и акты выполненных работ — без реальных товаров и услуг.

Все сделки существовали только на бумаге, но отражались в декларациях, которые подавались в налоговую.

Комиссия «консультантов» составляла 2–3% от суммы фиктивных документов; прибыль отмывали в том числе через недвижимость.

Только в 2025 году бюджет недополучил более 10 млрд рублей.

Сейчас силовики устанавливают клиентов обеих площадок: им предложат добровольно возместить недоимку до передачи дел в суд.

По данным «Коммерсанта», в разработке находятся ещё несколько аналогичных площадок.