Клиентам брокеров Mind Money предъявили обвинения по делу о махинациях с расписками

Следствие предъявило обвинения клиентам-инвесторам брокерской компании Mind Money Limited, которые совершали операции с американскими депозитарными расписками (ADR). Претензии касаются сделок, проведенных после 16 апреля 2022 года - даты вступления в силу закона о делистинге ADR на акции российских компаний. Об этом в открытом письме сообщила бывший директор Mind Money Юлия Хандошко, передает РБК.

Хандошко не согласилась с доводами следствия о незаконности операций. По её словам, сделки полностью соответствовали рыночной практике того времени. Она также отвергла обвинения в использовании поддельных документов при согласовании операций.

«Операции по обмену ADR на локальные акции невозможно было осуществить без фактической поставки банку депозитарной программы ADR. Эта процедура регламентировалась самим банком-депозитарием. Использовать подложные документы без фактической поставки ценных бумаг на конвертацию было невозможно, что может подтвердить любой специалист в области ценных бумаг», - написала Хандошко.

Юлию Хандошко вместе с главой «Инвестиционной палаты» Алексеем Седушкиным арестовали в конце мая по обвинению в мошенничестве. Обвинения также предъявили трем сотрудникам Mind Money и «Инвестпалаты». По данным ФСБ, злоумышленники незаконно получили права на акции российских компаний, которые до введения запрета обращались на зарубежных фондовых рынках. Ущерб по делу оценивается более чем в 7 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Хандошко и Седушкин вместе с сообщниками завладели акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, обращавшихся на зарубежных рынках до санкций. Деятельность обеих компаний связана с ценными бумагами россиян и иностранных граждан, замороженными за рубежом.

Банк России при этом не видит системных последствий для финансовой системы из-за ареста руководителей брокерских компаний. Ранее «Инвестиционная палата» участвовала в механизме обмена ценными бумагами между российскими и иностранными инвесторами, а Mind Money активно занималась разблокировкой активов российских инвесторов за рубежом.