В Минске задержан организатор площадки по продаже «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей

В Минске задержали 44-летнего россиянина Александра Осина - его считают организатором одной из крупнейших в стране теневых площадок по продаже «бумажного» НДС. Сейчас Москва и Минск договариваются о его выдаче в Россию.

По данным источников «Ъ», Осин постоянно жил в белорусской столице как минимум последние полгода. Весной 2026 его объявили в розыск по уголовному делу, которое ведет столичное ГСУ СКР. Учредителю компании «Справочная 055» из Великих Лук вменяют организацию сбыта подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, а также неправомерный оборот средств платежей.

Следствие полагает, что Осин создал интернет-площадку, через которую десятки тысяч клиентов получали фиктивные документы от контрагентов. Сделки существовали только на бумаге: стороны отражали их в реестрах покупок и продаж и подавали в ФНС декларации с ложными данными. Это позволяло недобросовестным налогоплательщикам незаконно уменьшать сумму НДС к уплате в бюджет.

Оперативное сопровождение дела ведут управление «К» ФСБ и главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По их данным, только с 2023 по 2025 год через площадку прошли фиктивные вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн рублей. Нескольким тысячам клиентов уже выставили требования об уплате налогов на сумму свыше 300 млрд рублей. Если они откажутся платить, им грозят выездные проверки и уголовные дела о неуплате налогов.

За свои услуги организаторы теневого бизнеса брали с клиентов порядка 2-3% от суммы, указанной в фиктивных документах. В криминальную схему, по данным следствия, были вовлечены сотни человек. Одни искали клиентов, другие оптимизировали налоговые выплаты, третьи обеспечивали взаимодействие компаний с налоговиками и полицией, а также прикрывали незаконные услуги.

Центральный офис группы находился в Москве, где и началось расследование, а представительства работали по всей стране. Наиболее крупные из них располагались в Петербурге, Перми и Белгороде. Сам Осин до объявления в розыск постоянно перемещался между регионами, курируя и отлаживая работу сообщников.

Параллельно следственный департамент МВД расследует аналогичное дело в отношении компании «Налоговый доктор». Она предоставляла услуги по налоговой оптимизации под брендом «Белая оптима» (White optima). По оценке следователей, только в 2025 году из-за махинаций с НДС государство недополучило более 10 млрд рублей. Недавно более чем 30 фигурантам этого дела добавили обвинение в участии в организованном преступном сообществе. Ожидается, что такая же участь ждет и участников группы Александра Осина.