В Таиланде задержаны четверо россиян по делу о нелегальной скупке недвижимости на $153 млн

Полиция Таиланда задержала четырёх граждан России, подозреваемых в масштабных махинациях с элитной недвижимостью в провинции Чонбури. Общая стоимость объектов, которые фигурируют в деле, превышает 5 млрд батов - это около 153 миллионов долларов.

По версии следствия, россияне регистрировали компании на граждан Таиланда, чтобы те выступали номинальными акционерами. Такой механизм позволял обходить прямой законодательный запрет для иностранцев на владение землёй в королевстве.

В пятницу, 17 июля, полиция провела обыски по 41 адресу. Следователи изъяли регистрационные и бухгалтерские документы, компьютеры, мобильные телефоны и другие гаджеты. Сейчас они изучают финансовые потоки и проверяют возможные связи задержанных с более широкой сетью как внутри Таиланда, так и за рубежом.

Толчком к расследованию стала реклама жилого комплекса в районе Бангламунг, который на российских сайтах продвигали как «русскую деревню». Полиция начала выяснять, кто на самом деле владеет этими домами и участками. Выяснилось, что для контроля над недвижимостью в пяти жилых комплексах создали более 495 компаний, на которые оформили порядка 775 отдельных домов. Из них 435 фирм имеют иностранных акционеров.

Под подозрение попали 33 компании: в 19 случаях, как полагает следствие, использовались номинальные владельцы, а ещё в 14 - доля иностранного участия превышала разрешённый законом предел при владении землёй.

Отдельно полиция проверяет двух тайских бухгалтеров, которые владели акциями в общей сложности 186 компаний. Стоимость их долей оценивается более чем в 216 млн батов (около 6,6 млн долларов). Следователи выясняют, вкладывали ли они собственные средства или лишь формально представляли интересы иностранных владельцев.

Законодательство Таиланда запрещает иностранцам напрямую владеть земельными участками. Компания, находящаяся под иностранным контролем, подпадает под ограничения на ведение ряда видов деятельности, а использование номинальных тайских акционеров для обхода этих требований незаконно. Иностранцы могут покупать квартиры в кондоминиумах, но их совокупная доля в одном жилом комплексе не должна превышать 49% от общей продаваемой площади.